Descripción
Curso de iniciación a la función de cumplimiento en las empresas. El objetivo del curso es formar a los empleados de las empresas en el conocimiento de los principios del cumplimiento normativo, la finalidad de estos protocolos, sus características básicas y el compromiso que implica su implantación y desarrollo.PROGRAMA:
Capítulos
- Origen del cumplimiento normativo.
- Desarrollo legislativo.
- De la regulación a la autoregulación.
- Alcance del cumpliento normativo: ámbito penal.
- Responsabilidad de las personas jurídicas.
- Delitos objeto de autocontrol.
- Otros potenciales alcances de la autoregulación.
- Gestión de riesgos jurídicos.
- Riesgos ESG y de sostenibilidad.
- Mapa de actividades y mapa de riesgos.
- Identificación de áreas de riesgos.
- Órgan/os de cumplimiento.
- El Oficial de Cumplimiento.
- Composición, cualificación, nombramiento y responsabilidad.
- Denuncias y canales de información.
- Gestión de las denuncias.
- Diligencia debida del Oficial.
- El anonimato en la denuncia.
- Casos prácticos
- Identificación de riesgos
- Tratamiento de denuncias
Objetivos
- Conocer el significado e implicaciones de la función de cumplimiento.
- Adentrarse en las opciones organizativas de la función de cumplimiento.
- Desarrollar ejemplos prácticos de aplicación.
Audiencia
- Miembros e los órganos de administración, directivos y mandos intermedios y personas que trabajan en la función de cumplimiento.
Notas:
La realización del curso está condicionada a un número mínimo de participantes; en caso de no contar con ese mínimo, el curso será reprogramado o cancelado.
La matricula del curso debe abonarse previo a su inicio.
Pago por transferencia bancaria, una vez confirmada la realización del curso.
Podemos organizar este mismo curso para su empresa de forma exclusiva. Consúltenos en es.formacion.spain@sgs.com
Presencial 8 horas
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